UAB Issued June 2025

64 نشاط الإتحاد ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/ يونيو Union of Arab Banks (June 2025) في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة متخصّصة في العاصمة الأردنية عمّان بعنوان «آخر التطوّرات ذات العلاقة بالعقوبات منه 7 أيار/ مايو و 5 المالية: التحدّيات والفرص»، (ما بين مشاركاً من المصارف الأردنية، 16 )، في حضور 2025 مشاركين من 4 مشاركين من المصارف الفلسطنية و 7 و مشاركين 4 المصارف المصرية، ومصرف واحد من العراق و من المصارف اليمنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني. هدفت هذه الورشة إلى تقديم رؤية واضحة حول آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية، وتحديد أنشطة التهرب من العقوبات، وقد غطّت التقنيات والإتجاهات الجديدة التي يُمكن أن يستخدمها الإرهابيون أو التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى أفضل الممارسات المستخدمة في تعقّب وتجميد ومصادرة أصول الإرهابيين. كما هدفت الورشة إلى تقديم فهم شامل لتمويل إنتشار التسلّح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها، إلى جانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الإنتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، والإطّلاع على التجارب حيال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والكشف عن اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الإشتباه والأنماط المتّبعة في التهرّب من العقوبات المالية المستهدفة. كذلك سلّطت الورشة الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية، فضلاً عن العقوبات أحادية الجانب ذات الإختصاص القضائي وخصوصاً الصادرة عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع تلك العقوبات. أما المشاركون المستهدفون في هذه الورشة فهم: الإدارة التنفيذية العليا، والعاملون في دوائر الإمتثال / الإلتزام والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر ووحدات التحقيق المالي في المؤسسات المالية. وقد تمكّن المشاركون في نهاية الورشة من الإطلاع على الإتجاهات الحديثة المتعلّقة بالتهرّب من العقوبات المالية، وتحديد مخاطر العقوبات المالية في العمليات المصرفية، وأهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر العقوبات، وفهم أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المتعلقة بالعقوبات، وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات فعّالة لمكافحة العقوبات المالية وغيرها. كذلك نظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة ) 2025 أيار/ مايو 27 و 25 مسقط – سلطنة عمان، (ما بين بعنوان «إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مشاركاً من المصارف 13 مصادر الأموال»، في حضور العُمانية، ومشارك واحد من مصر، ومشاركين إثنين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر فادي فقيه، مستشار سابق ورئيس مجلس إدارة أحد أكبر مصارف اللبنانية لشؤون إدارة المخاطر ما بين أعوام .2025 و 2020 نظم إتحاد المصارف العربية ورش عمل مصرفية متخصّصة في كل من عمّان - الأردن، ومسقط – سلطنة عُمان، والدوحة – قطر ورشعمل مصرفية متخصّصة لإتحاد المصارف العربية في الأردن وسلطنة عُمان وقطر ورشة متخصّصة في عمّان - الأردن: «آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص» ورشة عمل مصرفية متخصصة في مدينة مسقط -سلطنة عمان: «إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»