UAB Issued June 2025

48 موضوع الغلاف ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/ يونيو Union of Arab Banks (June 2025) الجرائم المالية: تسخير الإستراتيجيات المدفوعة بالإستخبارات»، أدارها السيد شي سيدانيوس، الرئيس العالمي لمكافحة الجرائم )LSEG( المالية والشؤون المؤسسية في مجموعة بورصة لندن .) GCFFC ومؤسس التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية ( • كما شاركت في الإجتماع السيدة كاثلين بوزيس، الملحقة ) في وزارة FinCEN الإقليمية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية ( حول التوجهات الإقليمية ً مت عرضا ّ الخزانة الأميركية، حيث قد للوزارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، موضحة أبرز أولويات رات، تقويض ّ ي لتجارة المخد ّ ، والتي تشمل التصد FinCEN قدرات إيران على تطوير أسلحة دمار شامل، ودعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري. : مساهمات نوعية ً حدث فرقا ُ إنجازات ت MENA FCCG لمجموعة لأبرز الإنجازات الحديثة التي حققتها ً شهد الإجتماع عرضا مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق )، ولا سيما من خلال MENA FCCG الأوسط وشمال أفريقيا ( صة التابعة لها، والتي ساهمت في ترسيخ ّ فرق العمل المتخص مكانة المجموعة كمحور إقليمي رائد في مجال الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية. ومن بين هذه الإنجازات البارزة، تم تقديم ورقة بحثية متقدمة بعنوان: «نموذج تقييم المخاطر لإدارة معاملات تها أكاديمية ربدان بالتعاون مع فريق العمل ّ غسل الأموال»، أعد المعني بالذكاء الإصطناعي التابع للمجموعة ومركز الأبحاث ADGM Academy التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ( ). تعرض الورقة نتائج تطبيق نموذج Research Centre قائم على تقنيات التعلم الآلي لتقييم درجة المخاطر المرتبطة ال لهذا ّ برز الدور الفع ُ بالتنبيهات الخاصة بغسل الأموال، وت ة قرارات ّ النموذج في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز دق الإمتثال في المؤسسات المالية. كما قدم خلال الإجتماع كل من السيد باتريك فيتزجيرالد، مدير برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ورئيس قسم التعلم الإلكتروني في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال – الجامعة )، والسيدة لما سهلي، مديرة البرامج AUB الأميركية في بيروت ( حول التقدم المحرز ً شاملا ً ، عرضا AUB Online الإلكترونية في ص في الجرائم المالية القائمة على ّ في برنامج الشهادة المتخص ،)Trade-Based Financial Crime – TBFC( التجارة في مجموعة TBFC ذ بالتعاون مع فريق العمل المختص بـ ّ المنف والفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة MENA FCCG .) GCFFC – MENA Chapter الجرائم المالية ( مبادرة نوعية لمكافحة الفساد والرشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الإمتثال في MENA منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت مجموعة ، بالتعاون مع الفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة FCCG )، عن إطلاق GCFFC – MENA Chapter الجرائم المالية ( مبادرة جديدة تهدف إلى دعم جهود المنطقة في مكافحة الفساد ً راسخا ً والرشوة، وذلك من خلال محورين تكميليين يعكسان إلتزاما بإرساء بيئة أعمال نزيهة ومسؤولة. صورة جماعية للمشاركين الرئيسيين في الاجتماع العام لمجموعة الامتثال في البحر الميت