Magazine Issue 541 December 2025 F

58 موضوع الغلاف ) 2025 إتحاد المصارف العربية (كانون الأول/ديسمبر U NION O F A RAB B ANKS (December 2025) اليوم الثالث ورقة عمل تطبيقية: «النزاهة الضريبية: دراسة حالة في مجالمنع الجرائم المالية» للإستشارات، Hansuke علي كاظمي، المدير الإداري، تحدث في ورقة العمل التطبيقية عن «النزاهة لندن، المملكة المتحدة الضريبية: دراسة حالة في مجال منع الجرائم المالية». جلسة النقاشالأولى: «أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الشمول المالي» قطاع الشمول تناولت سالي عبد القادر، مدير عام الثقافة المالية، ووائل رفيق، ، المالي والإستدامة، البنك المركزي المصري، مصر مدير إدارة البحوث والتحيل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل في ورقة العمل التطبيقية، الأموال وتمويل الإرهاب المصري، مصر، «أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الشمول المالي مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التجربة المصرية). بكفاءة وفعّالية» STR ورقة عمل تطبيقية: «إعداد تقارير العملياتالمشبوهة عصام بركات، خبير التقييم المتبادل، مجموعة العمل المالي تناول ، ورقة العمل التطبيقية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الية». ّ بكفاءة وفع STR حول «إعداد تقارير العمليات المشبوهة » 2025 ورقة عمل: «أساسياتتكنولوجيا مكافحة الجرائم المالية لعام Western وسام عابد، مدير أول، وحدة الإمتثال العالمي – الإستخبارات المالية، مكتب إنفاذ القانون والشراكات الخارجية تناول » عبر الأونلاين. 2025 ورقة العمل التطبيقية «أساسيات تكنولوجيا مكافحة الجرائم المالية لعام Union علي كاظمي وائل رفيق و سالي عبد القادر عصام بركات