Magazine Issue 526 September 2024

82 نشاط الإتحاد ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أيلول/سبتمبر Union of Arab Banks (SEPTEMBER 2024) إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات. وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية ين في الخدمات المصرفية الخاصة ّ والموظفين المختص وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان. يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية ر عناوين ّ والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصد الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها ة الصعبة ّ هم ُ واجه مؤسسات الخدمات المالية، الم ُ بسهولة، لذا ت ض لها ّ ال لأكبر المخاطر التي تتعر ّ المتمثلة في التحديد الفع نفسها كما لعملائها. الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، ب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ّ لبنان، ومدر وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية. ورشة تدريبية في دبي كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية 5 و 2024 حزيران/ يونيو 3 المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين الة لمخاطر الجرائم المالية في ّ منه)، حول موضوع «الإدارة الفع The Effective Management الصيرفة المعاصرة» - of Financial Crime Risks in Modern Banking مصارف 10 من ً مشاركا 21 وقد شارك في هذه الورشة، 3 وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق. وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، وآلية