Magazine Issue 526 September 2024

60 نشاط الإتحاد ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أيلول/سبتمبر Union of Arab Banks (SEPTEMBER 2024) تناولت جلسة النقاش الأولى بعنوان «متطلبات البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد»، محاور عدة هي: عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة العابرة للحدود، والتنظيم والرقابة على قطاع الصيرفة وشركات تحويل الأموال، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب دة. ّ في المهن غير المالية المحد تحدث في الجلسة كل من: النقيب حسن الشريف، مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، قوى الأمن الداخلي اللبناني، وعصام بركات، خبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر (عبر الأونلاين)، وعلي الكاظمي، الرئيس ، لندن (عبر الأونلاين)، والرائد Hansuke التنفيذي لموسسة حسن رمضان (مديرية الأمن العام)، والعميد د. حسن جوني، المستشار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد . أدار الجلسة مالك قسطة، AACI الأميركي لمكافحة الفساد مساعد المدير العام، الإمتثال للمجموعة لدى بنك لبنان والمهجر، لبنان. «متطلبات البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد» جلسة المناقشة الأولى جانب من الخبراء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب